Por ejemplo, la legislación mexicana dice al respecto en.. el artículo 2º de la Ley Federal contra la delincuencia organizada (última reforma publicada DOF 23-01-2009) que "cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada": terrorismo, delitos contra la salud (p.e. trafico de estupefacientes), falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos; corrupción, pornografia, turismo sexual y lenocinio en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, asalto, secuestro, tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho y robo de vehículos.
La mayoría de esas organizaciones tienen un orden jerárquico, siendo las formas de pandillas y mafia las más comunes.
Su ascensión en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como la extorsión o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la administración, eliminar a la competencia, sortear los procesos jurídicos en contra de tales actividad monopolio en las zonas de menor rendimiento económico y el de oligopolio en las de mayor. La consecución de dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos armados entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre Al Capone y Bugs Moran que finalizó con la masacre de San Valentín en 1929, en la que fueron asesinados los principales gángsters de Moran a manos de los de Capone, así como también la lucha entre miembros de la mafia Colombiana, en el siglo XXI y las luchas entre mafias mexicanas.
El funcionamiento se basa en la adscripción moral a una especie de código de honor, ya sea tácito o explícito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar con secreto y la omerta.
De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez.
2R=CARACTERÍSTICAS.
Crimen organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de continuidad, se
involucran en una o más de las siguientes actividades: (a) la oferta de bienes ilegales y servicios,
por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y (b) delitos de predación, por ejemplo, el robo, el atraco,
etcétera. Diversos tipos específicos de actividad criminal se sitúan dentro de la definición de
crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales: (1) Mafia:
actividades criminales organizadas. (2) Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar
bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitución, usura, juego. (3) Bandas de
asaltantes-vendedores de artículos robados: grupos que se organizan y se involucran
continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude, documentos
fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coches y secuestros de camiones y
adquisición de bienes robados. (4) Pandillas: grupos que hacen causa común para involucrarse
en actos ilegales. (5) Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos
criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para
erosionar la confianza del público en el gobierno establecido por razones políticas o para vengar
por algún agravio.
Otros textos legales son menos restrictivos en cuanto a las actividades y definen crimen
organizado con respecto al funcionamiento del grupo delictivo. De manera minimalista lo hace el
código penal del estado de Misisipí, en los Estados Unidos, determinando que el crimen
organizado consiste de "dos o más personas que conspiran constante y conjuntamente para
cometer delitos para obtener beneficios". La legislación canadiense explica qué es crimen
organizado por referencia a otros ámbitos de su misma legislación: "Se refiere a cualquier grupo,
asociación u organismo compuesto por cinco o más personas, ya esté formal o informalmente
integrado, (a) que tenga como una de sus actividades primarias la comisión de un delito tipificado
cuya pena máxima sea la prisión por cinco o más años, y (b) cualquiera o todos sus miembros
estén o hayan estado implicados en la comisión de una serie de estos delitos dentro de los cinco
años precedentes."() Más compleja, y de mayor difusión, es la definición del código penal
alemán al respecto:
Crimen organizado es la violación planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios
económicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de especial
gravedad y se llevan a cabo por más de dos participantes que cooperan en el marco de una
división laboral por un periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando (a) estructuras
comerciales o paracomerciales, o (b) violencia o otros medios de intimidación, o (c) influencia en
la política, en los medios de comunicación, en la administración pública, en el sistema de justicia
y en la economía legítima. 4
Si en otros aspectos es difícil alcanzar acuerdos dentro de las Naciones Unidas, el crimen
organizado ha sido una fuerza motriz de primera importancia para fomentar la colaboración
internacional en otros ámbitos. La definición que realizan está mucho más cerca del máximo
común múltiplo que de las dificultades que suelen generarse para alcanzar acuerdos acerca de
la extensión del fenómeno. Crimen organizado es, según esta definición, las actividades
colectivas de tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que
permitan a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o
extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad
delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular por medio de: (a) el
tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo de dinero, tal como se
definen en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 1998; (b) la trata de personas, tal como se define en el Convenio
para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949; (c)
la falsificación de dinero, tal como se define en el Convenio internacional para la represión de la
falsificación de moneda de 1929; (d) El tráfico ilícito o el robo de objetos culturales, tal como se
definen en la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia e [sic] propiedad ilícita de bienes culturales de 1970
y la Convención sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados de 1995 del Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura; (e) el robo de material nuclear, su uso indebido o la amenaza de uso
indebido en perjuicio de la población, tal como se define en la Convención sobre la protección
física de los materiales nucleares de 1980; (f) los actos terroristas; (g) el tráfico ilícito o el robo de
armas y materiales o dispositivos explosivos; (h) el tráfico ilícito o el robo de vehículos
automotores; e (i) la corrupción de funcionarios públicos.
Este tipo de definiciones presenta algunas características fundamentales. En primer lugar, éstas
tienden a sobreestimar aquellas características específicas que el crimen organizado presenta
en los países sobre los que se va a aplicar la norma. Fruto de ello es la extrema diversidad de
estas definiciones, variando enormemente de un país a otro conforme a las diferentes formas
que adquieren tales organizaciones en sus ámbitos estatales, lo cual hace difícil extraer un
conjunto de elementos comunes que superen las estrechas fronteras nacionales. Debido a esta
diversidad, en algunas legislaciones, o en meras propuestas de descripción, se incluye como
crimen organizado el delito de terrorismo.() Sin embargo, incluir la violencia inducida
políticamente como una de las formas de crimen organizado hace inaprehensible la definición y
el análisis. En segundo lugar, estas definiciones pueden tener una cierta operatividad para dictar
condenas o absoluciones con respecto a la norma pero es difícilmente aplicable al estudio
riguroso del crimen organizado. Como escribe Levi en tono irónico, según estas definiciones,
'Crimen organizado' puede ser desde un grupo importante de mafiosos italianos hasta una
camarilla de tres ladrones con un negocio de limpiacristales en el que uno se dedica a escoger
posibles objetivos, otro a robar en los domicilios bajo amenazas y el tercero que actúa como
blanqueador de capitales, y que además demandan a todos los periódicos que sugieren que su
negocio es de dudosa reputación.
Para que exista un caso de crimen organizado debe aunarse ciertos aspectos tanto del grupo
involucrado como de las actividades delictivas a las que se dedican. Entre los primeros destaca
el hecho de que se reúna un grupo notable de personas al objeto de cometer de manera
constante y permanente actos que son catalogados como delitos en la jurisdicción en la que
actúan o allí en donde tengas su base. Galvanizando este conjunto de individuos debe existir 5
una estructura jerárquica, una división de tareas, grados de especialización y ciertas reglas (un
sistema de premios y castigos) que rigen el comportamiento de la organización y son impuestas
de manera coactiva. Pero si bien una multiplicidad de grupos, como las pandillas juveniles,
cumplen estas características en niveles notables, lo que es específico del crimen organizado es
su capacidad para protegerse de manera eficaz frente a quienes reten su capacidad de acción,
ya sea desde grupos criminales rivales o desde el estado. Esta protección se obtiene, por una
parte, a través de la utilización de la violencia o la amenaza creíble de usarla, la intimidación, y,
por otra, por la corrupción de funcionarios públicos. Pero si bien la violencia es una característica
común a otros tipos de delito, Lo que diferencia la violencia asociada con el crimen organizado
es que es estructurada y directa; y su objetivo no es facilitar la transferencia de recursos en un
determinado momento, sino ampliar la posición del grupo de crimen organizado en un mercado
concreto. Si la violencia permite al crimen organizado eliminar competidores, la corrupción
asimismo le concede la posibilidad de evitar el aparato legislativo, comprando inmunidad y/o
dirigiendo la agencias de seguridad contra la competencia.
Otro grupo de aspectos relacionados con el tipo de delitos cometidos diferencian al crimen
organizado de otros tipos de criminales organizados de manera más o menos laxa. Por una
parte, para que exista un fenómeno de crimen organizado el tipo de delitos cometidos deben
tener fuertes repercusiones sociales, ya sea en términos de la violencia con que se ejecuta, por
las pérdidas económicas que comporta o por cualquier otra característica que genere ansiedad o
indignación entre la ciudadanía en general.() Por otra parte, como señala Friedman para el caso
del tráfico de drogas y la necesidad de informantes,en delitos como el robo el asesinato no se
necesitan informantes porque las víctimas de estos crímenes tienen un fuerte incentivo para
informar sobre el crimen. En el comercio de drogas, el delito consiste en una transacción entre
un comprador y un vendedor que actúan de buen grado. Ninguno tiene incentivos para informar
sobre la violación de la ley. Por el contrario, ambos están interesados en que no se informe
sobre el delito.
Los delitos cometidos por la criminalidad común, por diferenciarla del crimen organizado, tienen
un carácter predatorio que incorpora una redistribución de unas rentas existentes previamente.
En el lado opuesto, el crimen organizado está involucrado en delitos, como la prostitución, el
juego o el tráfico de drogas, que abarcan la producción y distribución de nuevos bienes y
servicios con la componente de tener un valor añadido. En conjunto, sus actividades tienen un
carácter consensual hacia el delito cometido que tiene la activa complicidad de otros miembros
legítimos de la sociedad en general. El repertorio de sus actividades, por lo tanto, tiene su núcleo
principal en delitos sin víctimas. En consecuencia, la actuación del estado no sólo se verá
dificultada por la intimidación o la corrupción anteriormente referida sino por una inacción hacia
la aplicación de justicia por parte de partes importantes de las sociedades en las que actúan.
Forzando el argumento incluso la extorsión a gran escala tiene un carácter racional de
interacción entre dos actores económicos egoístas: la incapacidad del estado para otorgar
protección a los bienes y servicios lleva a ciertos grupos a organizarse de manera que sean
capaces de proporcionar esta garantía de permanencia en el tiempo de la propiedad.
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